香港“破币”案！破获12亿元虚拟货币洗钱案，抓获4人！ Coinworld 也停止服务

从关闭虚拟货币挖矿项目，切断虚拟货币炒作资金链，约谈部分银行和支付机构，再到清理整顿虚拟货币交易服务机构，我国监管部门正在发挥强大作用在虚拟货币中。 “组合拳”。

在全球监管加强的背景下，近三个月比特币价格持续调整，累计跌幅高达50%。随着价格的大幅下跌，大量投资者和基金都处于观望状态。最新数据显示，6月份全球主要加密数字资产交易所的交易量环比暴跌40%以上。

此外，7月15日，香港海关宣布侦破首宗使用虚拟货币洗钱案香港对虚拟货币的态度，涉案金额达12亿港元，拘捕4人。

Coinworld App和网站停止运营

7月15日，加密货币内容社区“Coinworld”宣布，将按照央行运行管理部关于虚拟货币领域的文件规定，积极配合监管部门的行业整改要求。停止运营。目前，Apple Store和“币世界”官方下载渠道已无法下载其APP。不过，截至下午22:00，币世界网站仍然可以正常打开。

天眼查App显示，Coinworld关联公司北京Coinworld网络科技有限公司成立于2017年8月，法定代表人谭晨辉，注册资本125万元。其业务范围包括互联网信息服务；软件开发;企业管理咨询；数据处理等

融资过程显示，公司已获得多轮融资，投资方包括顺为资本、启富资本、真格基金、锋锐资本等。

值得一提的是，2021年5月6日，该公司因无法通过注册住所或经营场所联系上，被北京市朝阳区市场监督管理局列入经营异常名单。

香港海关破获超过 12 亿港元的虚拟货币洗钱案

虚拟货币交易炒作活动滋生资产非法跨境转移、洗钱等违法犯罪活动风险，扰乱正常经济金融秩序。 7月15日，香港海关宣布侦破首宗利用虚拟货币洗钱案，涉案金额达12亿港元，拘捕4人。

据央视消息，初步调查显示，去年2月至今年5月，涉案四人通过在香港多家银行开立的账户和一个虚拟货币交易平台进行交易，共处理了约12亿港元涉及银行转账和虚拟货币的可疑支付。海关在搜查现场查获了一批电脑、手机、银行安全设备以及公司注册文件、银行对账单、支票簿等大量文件。案件仍在调查中，被捕人员全部取保候审，不排除有更多人被捕。

根据《有组织及严重罪行条例》，任何人知道或有合理理由相信任何财产，无论是全部或部分，直接或间接，代表任何人的可公诉罪行的得益，仍会处理那个财产，就是犯罪。一经定罪，最高可处罚款港币 500 万元及监禁 14 年，有关犯罪所得亦可被没收。

又一次节省！安徽省全面清理关闭虚拟货币挖矿项目

全国各地正在采取紧急行动，全力“包围”采矿活动。 7月14日，安徽全面关闭虚拟货币挖矿项目，登上微博热搜。

据了解，安徽省将在能源消费双控严重、能源空间不足、供需矛盾紧张的地区严格控制新建高耗能高耗电项目，建设数据中心布局合理、有序，全面清理关闭各类名下的虚拟货币挖矿项目。

截至目前，安徽已成为全国第6个清理虚拟货币挖矿项目的省份。此前，内蒙古、青海、云南、新疆、四川等五省先后清理关闭了虚拟货币挖矿项目。

虚拟货币挖矿一般集中在火电资源丰富的新疆、内蒙古和水电资源丰富的云南、四川、贵州。业内人士表示，此次大规模官方出清矿场，是对加密货币的打击，可能会导致一个时代的终结。在微博上，不少网友对关闭挖矿项目赞不绝口，也有网友评论“除了浪费精力，不能产生正生产力，我们支持关闭。”

北京清理整顿虚拟货币交易服务机构

在关闭虚拟货币挖矿项目的同时，为虚拟货币提供交易服务、办公室或宣传的公司也在被清理。

日前，7月6日，北京市地方金融监管局和中国人民银行工商管理部联合发布了关于防范虚拟货币交易活动的风险提​​示，并对涉嫌提供虚拟货币交易软件服务。北京头道文化发展有限公司已被清理整顿，公司已被责令注销，官网已暂停。

北京市地方金融监督管理总局和中国人民银行工商管理司警告辖内相关机构不得为虚拟货币相关业务提供营业场所、商业展示、营销宣传、有偿导流等服务。生意活动。辖区内金融机构和支付机构不得直接或间接向客户提供虚拟货币相关服务。

同时提醒消费者增强风险意识，树立正确的投资理念。不参与虚拟货币交易炒作活动，不盲目跟从虚拟货币相关炒作，谨防个人财产和权利受到损害。个人银行账户应珍惜，不得用于虚拟货币账户充值、提现、买卖关联交易充值码、划转关联交易资金等，防止非法使用和个人信息泄露。

央行的大人物！采访一些银行和支付机构

今年5月21日，国务院财政委员会要求严厉打击比特币挖矿和交易，坚决防止个人风险向社会领域传导。值得注意的是，这是金融委员会首次提出打击比特币挖矿和交易。

6月21日下午，中国人民银行发布消息称，中国人民银行相关部门近日约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮政储蓄银行、兴业银行等部分银行和支付机构。和支付宝（中国）网络科技有限公司

中国人民银行有关部门指出，虚拟货币交易和投机行为扰乱正常经济金融秩序，滋生非法跨境资产转移、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害关于人民财产安全。各银行和支付机构要全面查明虚拟货币交易所和场外交易商的资金账户，及时切断交易资金的支付环节；分析虚拟货币交易投机活动的资金交易特点香港对虚拟货币的态度，加大技术投入，完善异常交易监控 完善内部工作机制，明确分工，压实责任，确保相关监控处置措施落实到位.

6月21日晚，工商银行、农业银行、建设银行、邮政储蓄银行、兴业银行等接受央行约谈后，均发表声明称，使用禁止使用公司服务进行比特币等虚拟货币交易。一经发现，将立即采取暂停相关账户交易、终止金融服务等措施。支付宝也发表声明称，不会开展或参与任何与虚拟货币相关的商业活动。如发现任何虚拟货币交易，支付宝将立即停止相关支付服务。一旦发现商家从事虚拟货币交易，将被列入黑名单，禁止后续合作。

7月8日，在国务院关于金融机构减费惠企利民的例行政策吹风会上，央行副行长范一飞也回应了央行此前对部分银行的采访和支付机构关于虚拟货币投机。原因。

范一飞表示，数字货币发行人可以分为私人数字货币和央行数字货币。私有数字货币的典型代表是比特币等货币，包括已经推出的各种所谓的“稳定币”。这些货币本身已成为投机工具，也存在威胁金融安全和社会稳定的潜在风险。同时，它也成为一些洗钱和非法经济活动的支付工具。一些商业机构的所谓“稳定币”，尤其是全球“稳定币”，可能会给国际货币体系、支付结算体系等带来风险和挑战。

加密货币全球交易量暴跌 40%

我国对比特币开采和交易的打击是立竿见影的。自4月14日6.$480,000/个的高点以来，比特币连续调整3个月，累计跌幅高达50%；自 5 月 12 日达到 4,371 美元/件的高点以来，以太坊累计下跌了 55%。截至券商中国记者新闻稿，比特币价格在24万美元左右波动，以太币价格在1964美元左右。

随着价格暴跌，投资者情绪恶化，加密货币市场的交易量也暴跌。 7月13日，英国研究机构Crypto Compare公布的研究数据显示，6月份全球主要加密数字资产交易所的交易量环比较5月份暴跌40%以上。 2.7% 至 2.7 万亿美元；加密数字资产衍生品交易量环比下降 40.7% 至 3.2 万亿美元。

特斯拉 CEO 埃隆·马斯克 (Elon Musk) 被誉为比特币的“货运王”，他经常呼吁比特币。此前，特斯拉购买了价值 15 亿美元的比特币，浮动利润一度超过 80%，浮动利润超过 12 亿美元（约合人民币 79 亿元）。特斯拉最近出售了其持有的约 10% 的比特币，但随着比特币价格暴跌，特斯拉的投资很可能接近亏损。

蔡文胜旗下的香港上市公司美图连续3次购买加密货币。截至今年4月8日，美图累计净买入价值约1亿美元的加密货币。

据估计，美图购买了 940.885 个比特币，总成本为 4950 万美元，每件成本约为 5.260,000 美元；此外，美图共购买了 5050 万美元的比特币 3.10,000 个以太币，每块成本约为 1,629 美元。

7 月 6 日晚，美图发布公告确认，截至 2021 年 6 月 30 日，公司投资的比特币公允价值将减少 1730 万美元，美图将在中期业绩中确认减值损失。截至 2021 年 6 月 30 日，投资的以太坊的公允价值增加了​​ 1470 万美元，但该公司不会在其中期业绩中将该投资确认为重估收益。

比特币的下跌也拖累了美图的股价。自今年2月18日创下4.HK$5/股的高位以来，美图股价已下跌逾60%。最新股价为62港元/股，市值缩水至71亿港元。 如果从2017年上市后的历史高位23.05港元计算，公司近几年跌幅高达93%。