usdt币骗局 涉及USDT的相关犯罪分析（四）（传销犯罪）

组织、领导传销犯罪也是涉及USDT的重要犯罪类型之一。 通过元电智库查询，在USDT关键词下，涉及传销的案件有71起，为第四宗罪。 与助人犯罪、诈骗罪、隐匿赃物罪相比，传销犯罪涉及的人数更多，对涉案人员的处理也更重。 除了主句较重外，财产性质也较重。 我们还是用案例来分析这类犯罪的特点。

案号：（2020）川14行终196号

2018年11月7日，被告人李仁兵作为实际控制人，安排被告人陈红亮注册成立杭州碧航区块链有限公司（以下简称“碧航公司”），陈红亮为实际控制人。 “滨航公司”的法定代表人、被告人赵敏从事行政工作。 同月，被告人李仁兵组织陈洪亮等人开发设计BHB虚拟货币（以下简称“BHB”），再组织被告人王玉刚、陆江南等人对“BHB”进行宣传、宣传。 “BHB”项目分为静态分红和动态分红。 购买“BHB”超过700个的用户usdt币骗局，即可参与静态和动态分红。 其中，静态分红比例为用户持有“BHB”数量的1.5%。 动态分红模式分为三个层次，通过推荐或邀请新成员成为其下属获得分红； 其中，一级用户分红比例为新会员持有“BHB”的0.6%； 二级用户分红比例为新会员持有的“BHB”。 “BHB”量的0.3%； 三级用户分红比例为新会员持有“BHB”数量的0.1%。 同年12月，“BHB”开始在Pandora公司的XBTC交易平台上交易（交易所交易）。 同月，被告人李仁兵派李2（另案处理）等人到潘多拉公司在XBTC交易平台进行财务管理和数据监管。 同时，“BHB”也实现场外交易（非XBTC交易平台交易），用户使用人民币从龙康（另行办理）和吴世玉（另行办理）兑换USDT )，然后两人将相应的USDT转给周某。 （另案处理），然（另案处理），然后周和然将USDT转账给李仁兵和李2。龙康和吴世玉将用户兑换USDT的情况告知赵敏，赵敏发出相应的“BHB”给用户。 经核算，场外交易（非新比特交易所交易）的传销资金累计金额约为11497.4431万元【1734.403万美元（市值约10.464.18亿元），258个BTC（市值约350.3万元）】 , 用户转账957,251元]； 盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所经送检新比特交易所（交易所交易）存储数据鉴定，“BHB”虚拟货币交易用户数为18级，交易用户数为7967 ，传销资金总额为86511967.3425元【10941570.29 USDT（市值约65649421.74元），16845.16883 ETH（市值约16845168.83元）usdt币骗局，160.6950709 BTH】； 涉案传销资金总额201486398.3425元。

涉及虚拟货币的传销犯罪具有以下特点： 1、涉及资金数额大、人员多。 2、通常设置动态收益、静态收益、锁仓奖励，开发和下线都有奖励。 3、经常举办线下和线上活动，扩大相关产品的影响力。 第四，打着区块链的幌子骗取信任。

笔者曾代理涉及“泰喜币”传销犯罪的相关人员。 在办案过程中，笔者发现不少涉案人员并不认为自己从事传销活动。 他们认为自己所从事的项目是高科技项目，合法、有价值，为此，他们不仅将自己的资金全部投入，还动员亲友投资，以期获得高回报。 然而，无论封面多么意气风发，传销犯罪毕竟是击鼓传花的游戏。 当线下开发失败或公安介入导致游戏结束时，结果就是一批人破产，另一批人入狱。 监狱。

日前，盘古社区魔大被淮安警方抓获，涉案相关虚拟货币价值大幅下跌。 要知道盘古社区的拳头币（fist）在巅峰时期的价值超过了比特币（btc）。 莫大等人，通过他们的“努力”，将第一枚拳头币的价值从几块钱提升到了上百万人民币，但最终只是镜花水月，后来上车的收款人失去了他的财富。 所以，虚拟货币的水很深，对于这类通过高端包装承诺高回报的项目，一定要慎之又慎。