门头沟事件：交易所行业至暗时刻

1. 黑客攻击交易所

历史上几起大型加密货币黑客事件统计：

挖矿服务提供商 NiceHash 被黑客窃取 6300 万美元；

加密货币交易所 Bitfinex 被黑客窃取 7200 万美元，按今天的价值计算，这将价值近 12 亿美元；

加密货币交易所 Mt. GOX 遭到黑客攻击，损失 4.87 亿美元，按今天的价值计算超过 83 亿美元；

日本加密货币交易所 Coincheck 黑客窃取了 5.34 亿美元，因为自黑客盗窃以来 XEM 贬值了很多。 如今，5.23 亿枚 XEM 的价值仅为 2.21 亿美元。

这些黑客攻击中有 75% 发生在交易所。

毕竟在交易所提供中心化交易和撮合交易的地方，巨额资金涌动，也滋养了诱惑，所以交易所也很容易被黑客盗用。

2010年2月6日，全球首家比特币交易所Bitcoin Market诞生。 该交易所由 Bitcointalk 用户“dwdollar”于 2010 年 2 月 6 日创建。

同年 6 月，由于部分用户的欺诈行为，交易所撤回了 Paypal 支付选项，随后交易量迅速萎缩，被后来成立的 Mt.Gox 超越。

在Mt.Gox的辉煌下，Bitcoin Market交易所也落下了帷幕。 到目前为止，没有人知道其退市的确切日期。

最初的Mt.Gox由eMule之父Jed McCaled于2010年7月18日创立，后于2011年3月出售给日本的Tibanne Co，由法国人Mark Karpelese接管。

在比特币交易初期，由于交易所缺乏竞争者，MT.Gox一度成为全球最大的比特币交易所，交易量占全球的80%以上。

然而，2014年2月，它的势头骤然戛然而止，臭名昭著的门头沟事件发生了：

门头沟事件中，黑客窃取了用户近75万枚比特币和交易所10万枚比特币； 被盗比特币数量约占全球比特币总量的7%，当时价值约4.5亿美元。 资金凭空从账户中消失，至今下落不明。

就这样，Mt.Gox这个“Magic The Gathering Online eXchange”（译为神奇的在线交易平台）从一个神奇有趣的项目变成了日常的噩梦项目，最终在用户措手不及的情况下沉没在怨恨中。

2. 第一次破解

根据网上资料显示，Mt.Gox其实早在2011年就遭到黑客攻击，不过由于当时交易所比较少，Mt.Gox的业务并没有受到太大影响。 直到 2014 年，Mt.Gox 仍然有很大的影响力。

当时的黑客事件的过程也很简单。 可能是公司审计师的电脑最先被黑客攻击了。 大约 2,000 个比特币从交易所的用户账户中转移。

由此看来，其实门头沟在Mark Karpeles接手之前就已经被黑了。

但 McCaleb 告诉他不要担心，并通过电子邮件向他提供了三个想法：

1、慢慢用公司的美金买比特币来弥补。

2.收集比特币，将比特币的短缺变成美元的短缺。 如果比特币升值，钱就会赚回来。

3、让那些比特币大户用比特币去门头沟投资。

利用这三个“秘诀”，直到2013年，门头沟仍是全球最大的比特币交易所，交易量占全球比特币交易量的80%。 但实际上，当时公司的内部运作并不是很顺利。

3.门头沟详情

据门头沟用户回忆：2014年2月，当我打开门头沟交易所（MTGOX）的网页时，显示已被DDoSed，网页一片空白。 不过他当时并没有在意，因为两周前，门头沟、Bitstamp、BTC-e都遭到了DDoS（拒绝服务）攻击。

当时比特币取不出来，比特币市场也受到了 DDoS 攻击的影响，价格从 717 美元跌至 619 美元。 考虑到交易所不安全，价格持续下跌，想提现比特币，但门头沟当时公告称：因技术问题，提现受限。

不久之后，被称为“比特币之王”的网站所有者兼首席执行官马克·卡佩莱斯在新闻发布会上表示：“门头沟的系统存在弱点，交易所的比特币消失了，公司宣布破产。损失惨重。”他损失了客户的 750,000 比特币和他自己公司的 100,000 比特币，他对发生的事情深表歉意！”

也就是说，价值63亿美元的85万枚比特币就这么凭空消失了。

根据门头沟公告时间：

2014 年 2 月 7 日，Mt.Gox 暂停了所有比特币提款服务。 该交易所在一份声明中写道，“系统存在漏洞。如果不解决这个漏洞，交易细节可能会被篡改。代币被转移到电子钱包中。”

2014年2月17日，为解决安全问题，公司采取了一系列措施，但仍暂停所有提现服务。

2014 年 2 月 23 日，Mark Karpelè 辞去比特币基金会董事会成员职务。 同一天，Mt.Gox 删除了其 Twitter 账户中的所有帖子。

2014 年 2 月 24 日，Mt. Gox 暂停所有交易活动，之后交易所完全下线。 根据泄露的内部文件，该公司在 744,408 比特币被黑客窃取后资不抵债。 黑客事件其实是蓄谋已久，而交易所却不知不觉多年。

2014年2月25日，Mt.Gox在其官网表示“决定暂时关闭所有交易”，同时也提到了“近期的新闻报道以及此次事件的重大影响”。

2014年2月28日，t.Gox在东京申请破产保护，随后于3月9日在美国申请破产保护。

2014 年 2 月，Mt.Gox 破产，数以万计的用户无法收回投资资金。 门头沟事件导致比特币市场剧烈动荡。 同年 3 月底，比特币价格下跌 36%。

4. 自我窃取？

随后，接近执法调查部门的日本媒体消息称，所谓的被盗比特币实际上是被Mt. Gox盗走的。

报告称，在这 65 万枚“被盗”比特币中，只有 7000 枚因外部盗窃而实际“失踪”。 其余的都是“内部人”交易的。 那个内幕人士是 Mark Karpeles。

文件指出，2013年，在门头沟交易所，一个名叫威利的人每隔5-10分钟就创建一个新账户，然后用它购买10-20个比特币。 这样持续了好几个月，在门头沟不交易的时候，威利的账户依然活跃，买入了大约 25 万个比特币。

随后，有消息称，马克·卡佩莱斯曾向法庭承认自己是威利账户的操纵者，但他表示，这不是为自己赚钱，而是为了弥补门头沟账户的亏空。

2015年，Mark Karpeles因门头沟事件被日本警方逮捕。 他被指控挪用、挪用门头沟公司资金，并被指控操纵其在门头沟的个人账户数据。

2016年7月，马克获得保释，但不能离开日本。 后来传言，“门头沟”被盗的比特币经历了数次周转，大部分流向了BTC-e交易所。

其中，BTC-e交易所的Alexander Vinnik是FBI认定的重大嫌疑人。

自2011年比特币钱包密钥不受PIN码保护后比特币取不出来，Alexander Vinnik窃取了门头沟管理员的钱包密钥，然后利用这一漏洞将门头沟的比特币一点一点地输送出去。 到 2013 年年中，他已经偷走了 630,000 个比特币。

然而，比特币的匿名性让这一切都停留在调查阶段，Alexander Vinnik被捕的原因之一就是在门头沟“清洗”被盗的比特币。

5.如果没有门头沟

至于被盗的原因，到目前为止，还没有明确的定论，但无论是什么原因，属于用户的比特币被盗都是不争的事实。

门头沟事件在当时震惊了世界。 事件发生后，比特币价格立即暴跌。 与此同时，一大批用户开始了艰苦的维权之路。 他们在 MT.Gox 门口和东京法院门口提出申诉。

这场危机过后，中国交易所嗅觉敏锐，后发制人。 2014年上半年，中国交易所通过免手续费、服务创新（类似火币）等策略，迅速成为全球交易量最大的市场。 Bitnet、OKCoin、比特中国等）。

但好景不长。 2017年1月，人民银行等部门开始对交易所进行监管。 从此，中国市场失去了交易量最大的宝座。

回到门头沟那段时间，有意思的是，门头沟虽然被黑了，但并没有跑掉。

据说也有人收到门头沟发来的邮件，说可以申请成为破产债权人（债权人）。

Bitcoin.com 最近还报道称，根据法庭文件，Mt. Gox 受害者将通过日本瑞穗银行有限公司收到索赔。该银行当时是 Mt. Gox 取款和存款的唯一美国市场。

Mt.Gox 用户可以进入交易所并处理用户请求，从交易所提取法定货币到他们的外部银行账户，当用户希望将钱存入他们的 Mt.Gox 账户时，Mizuho 将通过用户的外部银行接受连接并存款资金存入 Mt. Gox 的 Mizuho 账户。

当年如果没有门头沟，你早就是百万富翁了，怎么可能买不起iPhoneXS呢？ 就这样安慰自己吧。