8年暴涨520万倍的比特币频频被用于非法交易监管。什么时候能跟上？

贩毒、买卖枪支、雇佣杀手……

今年5月以来，比特币开始了疯狂的反弹。尤其是8月份，比特币价格一路飙升，从每枚18000元左右涨到30000多元，还创下历史新高。

公开数据显示，比特币自 2009 年诞生以来，8 年内价格翻了 520 万倍。仅今年上半年，比特币的价格就上涨了 260%。比特币在国际市场上也很活跃。日本比特币交易量已达到全球比特币交易量的46%，比特币价格暴涨已成为全球现象。

比特币暴涨价值的背后，隐藏着诸多危机，充斥着不法分子利用比特币进行洗钱、传销、走私等违法犯罪活动的工具。因此，专家认为，监管部门应尽快建立比特币交易平台投资者实名制审查制度，加大比特币交易平台违规处罚力度，关闭部分比特币交易平台违规行为严重的违规行为。

暗网交易的基石

犯罪分子使用比特币在暗网上销售毒品和违禁品，每年赚取约 1 亿美元的利润。

历史悠久的暗网之一“丝绸之路”，被比作暗版“淘宝”，性奴、毒品、儿童色情、黑客、杀手……跌到谷底可以轻松卖出就可以了。成立。平台上的所有非法物品都是通过比特币交易的，价格标准各不相同。

一个英国枪支交易网站，一把格洛克 19 手枪只有 0.202 比特币新闻图片

下图为护照交易页面，只需提供性别、年龄及可识别特征的照片和签名，即可创建不同国家的护照。该网站标记了为各国护照支付的比特币价格。

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在暗网某拍卖网站上，爆料称，被精心策划绑架为性奴的英国女模克洛伊·艾琳以30万欧元的起拍价上市。买方只允许用比特币支付。

在暗网上，您还可以使用比特币进行以下交易：

出售被盗的信用卡、网上钱包账户、假币等；

来历不明的电子产品交易；

枪支、毒品、伪造护照、身份证等交易；

人口贩运；

收费的互联网黑客租赁服务；

大量成人内容，包括非法儿童色情、另类恋物癖等；

包含各种暴力、虐待、谋杀、死亡相关内容的网站；

邪教和恐怖组织发布的信息...

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《经济学人》2013年底至2015年在暗网上发表了研究员Gwern Branwen的研究成果，信息量接近1.5 TB，来自Agora、Evolution、Silk等多个地下网站的交易约36万笔Road 这笔交易，总额约5000万美元；图片来源：经济学人网站

据报道，违禁物品在暗网上已经存在了 4 年，并且正在迅速扩大。根据2015年全球毒品调查，英国、美国、澳大利亚有10%-15%的吸毒者在暗网上购买毒品，那么暗网如何保证交易安全呢？

答案是使用比特币。

北京邮电大学信息安全中心副主任、云安全技术北京工程实验室副主任朱洪亮表示：

目前我们现有的银行、微信、支付宝等交易系统都是基于可信第三方，优势在于集中管理、维护和保障。但是所有的交易记录都可以查到，隐私不受保护。

比特币本身具有匿名性和去中心化的固有优势。比特币基于密码学和共识机制，在没有任何信任基础的陌生人之间建立信任交易，不会泄露参与者的身份信息。

互联网上的黑色交易总是需要最终实现。比特币的使用是合法的，不仅适用于个人，也适用于大量金融机构。同时，比特币不易追踪，不透露身份，广为流传。

上述因素都促成了比特币成为暗网交易的重要基石。

根据卡内基梅隆大学的一项研究，犯罪分子通过比特币在黑暗网站上出售毒品和违禁品，每年可赚取约 1 亿美元。

尽管“丝绸之路”创始人罗斯·乌布利希于2013年10月被美国警方逮捕，并于2017年5月被判处无期徒刑，但他创立的“暗商圈”依然活跃在暗网，比特币交易它的背后不会停止。为此，警方也将加大执法力度，尽快铲除这一非法交易平台。

比特币交易危机

虚拟货币市场存在恶意投机、价格剧烈波动等一系列问题，为洗钱、恐怖融资等活动提供了便利。

比特币交易渠道薄弱，交易平台无第三方托管，资金安全存疑。

交易平台资金的第三方托管主要是为了规避交易平台因管理不善或其他原因挪用用户资金，导致交易用户本金损失的风险。作为国内三大交易平台，火币、Ok-Coin和比特币中国没有第三方托管。一旦比特币平台失控，投资者将措手不及。

区块链的加密技术并不能保证比特币交易的安全。比特币发展至今，投资者资金被盗、交易平台倒闭的案例屡见不鲜。交易平台的崩溃一方面是黑客攻击造成的，另一方面也可能是平台本身跑了钱造成的。

此外，部分投资者因交易量骤增、带宽拥塞、系统响应缓慢等技术故障，导致暂时无法登录交易平台，损失惨重。

黑客攻击

对于比特币来说，所有交易都是通过互联网交易平台进行的，在线交易容易受到黑客攻击，从而使用户资金面临巨大的安全隐患。

2013年外媒对比特币交易平台的调查显示，比特币交易平台的平均寿命为381天，一年内新的交易平台破产的概率为29.9%。对于用户而言，交易平台的失败可能会阻止他们取回比特币。

2013年10月，曾经在比特币圈红极一时的交易网站GBL（Global Bond Limited）的页面突然被关闭。随后，用户陆续被踢出GBL官方QQ群。就在大家还来不及提取账户资金之前，GBL带着客户的钱跑了。据不完全统计，大约有500名受害者；估计损失金额可能超过2000万元。

2013年12月，地下比特币市场Sheep Marketplace在其官网上宣布，由于11月21日的一次黑客攻击，该网站损失了5400个比特币，被迫关闭。该网站声称，一名卖家利用安全漏洞窃取了 5,400 个比特币，据称该事件可能涉及多达 96,000 个比特币。

据2014年媒体统计，近三年来，全球已经建立了40多个比特币交易平台，其中近20个已经关闭。其中，有13家在关闭前没有发出任何通知，只有6家向用户提供了赔偿。

2014年2月，全球最大的比特币交易平台MtGox正式宣布破产。其破产的原因是系统漏洞造成的巨额比特币损失已经无法弥补客户的损失。MtGox 的破产实际上源于一个致命的漏洞，它允许 Forged transaction ID 攻击，四分之一的交易是在攻击最激烈的时期伪造的。

2016年，几家知名数字货币交易所也未能幸免。5月14日，香港数字货币交易所Gatecoin被盗，损失价值超过200万美元的以太坊相关资产；8月4日，知名交易所Bitfinex被盗，损失12万比特币，价值超过7200万美元，网络盗窃导致所有客户账户中比特币金额损失36%。

平台运行

2017年1月10日，一家名为比特币亚洲闪电交易中心的交易平台出现赎回危机，涉嫌逃跑。该平台曾代客户交易比特币投资，承诺随时给予投资者固定分红和提现。但1月5日，“亚闪”不仅停止分红，网站也被关闭，涉嫌携数亿投资者资金外逃。

欺诈

2015年12月18日，用户在郑州比特科技有限公司运营的虚拟货币交易平台注册账户，先后充值51万元，购买56515.28单位GGP该平台。2016年1月25日，24日13时20分，用户突然发现账户内5.6万单位GGP被他人通过虚拟地址提现的方式转账，转账时价格为12.46元/GGP，共亏损697760元。

用户随后向警方报案。1月28日，郑州比特科技有限公司出具“证明”，称李某账户上的5.6万个GGP在交易平台上转入新注册用户“刘某某”的账户，然后该用户在网站上购买了 BTC。（比特币）和 LTC（莱特币）提取资金。

郑州比特科技有限公司发现盗取比特币的账号是新注册的账号，账号注册信息不实，账号只使用了谷歌验证，一种安全验证方式，没有身份信息，也没有手机号边界 。同时，该公司还通过技术手段发现了一个可疑账户，并确定该账户与被盗账户为一个人所有。

刷量

交易量是比特币投资者，尤其是初级投资者在选择交易平台时的首要考虑因素。资深比特币投资人李智（化名）告诉中国证券报（公众号：xhszzb），刷比特币交易平台的方式有以下三种：

一是直接虚报交易量。国内各大交易平台均公布24小时交易量，可以虚报好看的交易量。

二是开个账号，挂个程序，进行高频对抗。吴清就属于这一类。比特币交易平台允许自我交易，挂一个程序在技术上并不难。交易平台只需将账户设置为只接受某个区块链地址的交易对手，其实就是账户本身。表面上形成了一笔交易，但本质上并没有比特币转账，交易平台在增加交易量的同时也无需承担价格波动的风险。

三是设置两个账户，通过程序实现两个账户之间的高频冲销。

此外，一些交易所使用机器人来伪造交易量，增加交易规模，以便更好地筹集资金。

对于洗钱等犯罪活动

比特币自问世以来，因其方便、匿名、无监管等特点，受到各种犯罪组织的喜爱。

在比特币网络中，所有者的身份仅以一组加密的计算机代码的形式出现。该网络仅记录比特币是从哪个地址开采的以及它是如何流通的，但无法验证这些地址所有者的身份。相关交易很容易隐藏在政府监管的视野之外，监管者难以追踪或拦截。

2015 年 9 月，欧洲刑警组织发布的《2015 年互联网有组织犯罪威胁评估报告》也提到了比特币在犯罪活动中的用途。根据欧洲刑警组织的报告，“根据数据，犯罪分子 40% 的在线支付是使用比特币进行的”。

2015 年 10 月，国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）发布报告，警告虚拟货币的恐怖主义融资风险。这份题为“新兴的恐怖主义融资风险”的报告指出，虚拟货币已经引起了包括极端组织在内的各种犯罪集团的关注。

2015年10月，东方明珠董事长黄玉坤在台湾被绑架，歹徒索要比特币赎金。

2015 年 11 月 16 日，一个匿名的黑客组织 GhostSec 声称其成员在 IS 的网络中发现了比特币融资的证据。根据声明，IS 持有一个比特币钱包（账户），其中存储了价值约 300 万美元的比特币。

2016年5月，台湾媒体报道，台湾警方破获一起诈骗集团利用比特币洗钱的案件。28岁诈骗集团负责人通过网络自学比特币知识，将诈骗所得全部转化为比特币，并通过电子钱包的反复汇款，阻止警方追踪资金流向，并一个月内成功洗钱超过5000万台币。

国家互联网金融安全技术专家委员会近日发布的报告也指出，虚拟货币市场存在恶意投机、价格剧烈波动等一系列问题，为洗钱、恐怖融资等活动提供了便利。 .

多措并举完善监管

应加大对比特币交易平台违规行为的处罚力度，对部分违规严重的比特币交易平台应予以关闭取缔。

许多国家目前正在实施或着手制定比特币监管立法。

英国警方智囊团提议起草一个法律框架，以促进比特币没收的合法化。具体而言，智库认为应建立相关法律框架，详细描述比特币的特征和原理，并对比特币的相关功能进行限制。同时，智库建议将比特币归类为现金，从而推进比特币没收立法的目的。此外，应起草一份详细的“比特币没收指南”，通过进一步研究比特币与犯罪收益的关系以及如何将其用于敲诈攻击，为此类资金没收提供全面指导。

“虽然中国人民银行在上半年加强了对比特币市场和平台乱象的监管暗网币钱包使用，但仍存在诸多监管空白。” 北京邮电大学教授杨以先表示，应尽快建立比特币监管框架，确定监管机构，明确业务规则。把比特币放在机构和监管的笼子里。

黄震认为，面对比特币的疯狂走势，投资者应理性对待，避免盲目跟风，避免高位接盘。

投资者要加强学习，研究投资标的及其交易风险，不要投资自己不了解的领域。交易平台还应加强合规建设、投资者教育和风险管理，定期进行自查和风险报告。机构团队应加强信息公开，向安全、透明、标准化方向发展。

监管层应介入比特币监管，适当引入监管技术，加强对比特币和区块链进入的检测预警，尽快将比特币的系统性风险控制在合理范围内。

央行等相关部门可以定期发布风险预警，提醒市场和投资者注意风险暗网币钱包使用，适当控制比特币价格的涨跌节奏。

此外，还可以支持地方政府创新使用监管沙箱等监管技术，将比特币闭环生态系统纳入监管沙箱，开展沙箱实验和风险测试。

此外，有互联网安全专家建议，有关部门应明确比特币交易平台的监管定位和分工，尽快建立比特币交易平台投资者实名审核制度，实现交易和兑换的透明化。过程。同时，加大对比特币交易平台违规行为的处罚力度，部分违规严重的比特币交易平台将被关闭取缔。