区块链和虚拟货币成为新的骗局。 受害者是有投资经验的人

“炒币”、“区块链”、“虚拟货币BNM、TVB”……这些对普通人来说再陌生不过的词汇，最近在一些微信群里频频出现。 一些不法分子利用这些新概念，谎称筹集资金，出售“BNM”、“TVB”等实际上并不存在的虚拟货币。 短短几个月时间，他们连续实施诈骗，导致数十名投资者损失240余万元。 万元。

今年8月初，江苏省苏州市相城区人民检察院就张某某等10人诈骗案向法院提起公诉。 目前，该案正处于法律审理阶段。

骗子谎称出售不存在的虚拟货币以吸引人们

虚拟货币是指互联网上的一种虚拟货币，目前只能在网络世界中流通。 近年来，一些人通过炒作虚拟货币获利，但对于绝大多数人来说，它离我们的生活太遥远了。

家住苏州相城的卢先生曾接触过一些虚拟货币投资。 去年8月，在陌生微信的介绍下，卢先生加了一个“好友”，就是所谓的虚拟货币炒作人物“陈勇”。 陈勇表示，他正准备发行一种名为“BNM”的虚拟货币。 这个货币一旦发行，就会暴涨。 如果你现在买它，你将来会赚很多钱。

苏州市相城区人民检察院检察官王海曼表示，从案情结果来看，这些都是谎言：主犯是两兄弟，一个说是投资老师，一个说是投资老师。虚拟货币公司的高级经理。 管子。 说他有一种虚拟货币，目前处于内部认可阶段。 首先需要用一些以太币或者人民币购买，等正式上线后，再将币转入账户。

卢先生在网上搜索“BNM”币种，没有找到相关信息。 不过，他发现陈勇经常发一些朋友圈，预测虚拟货币的涨跌，非常准。 投资总是有风险的。 卢先生觉得高回报总是伴随着高风险，于是通过陈勇以每枚2.3元的价格购买了13333枚“BNM”币，外加优惠，卢先生3次向陈勇微信转账26000元。

陈勇说，到2018年10月18日，“BNM”币发行后，每一种币的价格可以达到7元左右，那时候你就可以在卢先生的账户里看到。 可到了约定的时间，陆总的账户里什么都没有，反而被陈勇拉黑了。 两天后，卢先生报了警。 去年11月，18名嫌疑人抵达。 承办此案的王海曼检察官说，被害人有三十、四十人。

王海曼表示，在办案过程中，他们发现，这种打着“区块链”、“虚拟货币”幌子的诈骗案件，与传统诈骗案件相比比特币合约交易被骗报警能追回吗，具有一些突出特点。 例如，目标群体小，但单个受害人损失大：“受害人是有一定投资经验的人，也有一定的经济实力，虽然受害人数比较少，但损失却很大。” “巨大。你不会被骗。第二个特点是它越来越隐蔽。如果以后没有发现它被删除或屏蔽，它就不会被发现。”

王海曼表示，他们会在朋友圈发布日期上做一些操作，让目标受害者觉得他们对虚拟货币涨跌的预测极其准确。 他们还将在网络直播期间玩游戏，营造出专业的氛围。 在直播过程中，骗子会先说，“我之前投资多次失败，但因为遇到了一个高管，是我的亲戚，他会向我透露一些内幕消息”，然后慢慢地在长长的-term直播流程。 托儿介绍的很及时，随后“高管”们也去直播了，说公司最近要推广发币，现在内部认可了。

王海曼检察官表示，在投资领域，如果不熟悉，这是最基本的规则：投资一定要谨慎，充分了解后再投资，不要轻信网络信息和谣言。 一定要选择合法的机构。

目前，办案机关已追回了被害人的一小部分损失。 此案正在依法审理中。

●借区块链诈骗，12人被捕

近日，四川省雅安市天全县检察院以涉嫌诈骗罪对一个利用虚拟货币实施诈骗的犯罪团伙提起公诉。

经查，2018年11月底，该犯罪团伙打着区块链的旗号，建立微信交流群，发行虚拟货币——汉唐币。 2019年2月8日中午比特币合约交易被骗报警能追回吗，汉唐币交易平台打不开，直播间网址一起消失，多名客服人员同时失联。 其中一名遇难者张某某是天全县人。 张某某通过网上他人介绍加入某股票微信群，先后投入293468元购买汉唐钱币，期间获利3591元。 2019年2月8日，发现网站被关闭，被骗289877元。

张某某于2019年2月15日向天全县公安局报案，天全县公安局于同日立案侦查。 联系上的8名受害人遍布全国，涉案金额74.2万元。

经天全县公安局侦查完毕，以涉嫌诈骗罪将李某某、彭某某等12人移送天全县人民检察院审查起诉。 天全县人民检察院日前已将此案依法向天全县人民法院提起公诉，依法追究李某某、彭某某等12人刑事责任。

主管检察官提醒，不要随意进入不熟悉的股票群、投资群。 除了受害者，这些群体中的每个人都可能是骗子。

●“虚拟货币”、“区块链”等骗局频发

提到“虚拟货币”，相信很多人都会想到“区块链”、“比特币”等概念。 前几年风靡一时的“比特币”，是一种P2P虚拟加密数字货币； 作为比特币的底层技术，“区块链”就像一个记录所有交易记录的数据库账本。

随着“比特币”等区块链资产价格的大幅上涨，普通投资者对区块链和数字货币投资的兴趣越来越浓，不法分子也瞄准了这一点。 ”和“虚拟货币”横幅进行欺诈。

近期，此类诈骗案件频频发生。 不法分子以“投资周期短、回报高、风险低”为借口，骗取用户信任，诱导用户转移资金进行投资。 同时，他们还隐藏网站域名和各种联系方式，使受骗者无法验证公司资质，从而轻信诈骗套路。 一旦受害人到“交易网站”充值，不法分子就会诱骗其“充值到私人账户”，甚至直接提供虚假的充值链接，借机骗取受害人的银行账户密码。

去年8月，银保监会、网信办、公安部等部门发布风险提示称，部分不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号，发布如此- 称为“虚拟货币”和“虚拟货币”。 资产”、“数字资产”等手段吸纳资金，侵害公众合法权益。 此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念，进行非法集资、传销、诈骗等活动。 本质上是“借旧还旧”的庞氏骗局，资金运作难以长期维持。

风险提示称，该类行为具有网络化、跨界性明显、欺骗性、诱惑性、隐蔽性强等共性特征，存在非法集资、传销、诈骗等多种违法风险。 在此也提醒大家，要理性看待“区块链”、“虚拟货币”等概念，不要盲目相信炒作承诺，树立正确的货币观和投资理念，提高风险意识。