悉尼女子因涉嫌非法交易比特币而在中国区被捕

新南威尔士州一名 50 多岁的女性被指控用现金兑换加密货币并交易价值超过 500 万美元的比特币。

据澳大利亚美联社报道，新南威尔士州警方于 2018 年 11 月开始调查，据称这名 52 岁的女子在该州经营一个在线洗钱团伙，将数字货币兑换成现金。

该女子于周四下午 1 点左右在悉尼华人区 (Burwood) 的一个购物中心被捕。警方表示，在她的手提包中发现了 60,000 美元现金。在她手提包中的一个电子存储设备中比特币非法交易，据称还发现了 3.8 枚比特币，据称价值超过 5.50,000 澳元。

警方随后从另一个中国区（Hurstville）的公寓中查获了许多物品，包括电子存储设备、数字货币钱包和价值 820,000 澳元的物品。比特币。

新南威尔士州警察侦探监督马特·克拉夫特指出，这是新南威尔士州反网络犯罪小组首次在该州逮捕一名数字货币交易员。

Craft 今天在一份声明中表示：“虽然现金仍然为王，但数字货币正迅速成为涉及洗钱、恐怖主义融资和网络犯罪的资产。有组织犯罪网络的首选。”

“令人担忧的是，当此类在线交易不受监管时比特币非法交易，犯罪分子似乎能够在不知不觉中转移资金和洗钱。 ”

该女子被控三项故意洗钱和违反数字货币交易服务要求的罪名。她目前正在保释中，将于 7 月在 Burwood 地方法院出庭。